证券代码：002863     证券简称：今飞凯达           公告编号：2024-087 债券代码：128056      债券简称：今飞转债               浙江今飞凯达轮毂股份有限公司      本公司及董事会举座成员保证信息表露的实际着实、准确、好意思满，   莫得失实纪录、误导性述说或紧要遗漏。   相等提醒：   今飞转债（债券代码：128056）转股期为 2019 年 9 月 6 日至 2025 年 2 月   左证《深圳证券走动所股票上市规章》《深圳证券走动所可退换公司债券 业求实行笃定》的关联章程，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公 司”）现将 2024 年第三季度可退换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公 司股份变动情况公告如下：   一、可转债刊行上市粗略   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督科罚委员会“证监许可[2018]2191 号文”核准，浙江今飞凯 达轮毂股份有限公司于 2019 年 2 月 28 日公诞生行了 368 万张可退换公司债券， 每张面值 100 元，刊行总数 3.68 亿元东说念主民币。本次刊行的可退换公司债券向发 行东说念主在股权登记日收市后登记在册的原鼓舞实行优先配售，原鼓舞优先配售后 余额部分（含原鼓舞烧毁优先配售部分）接收网下向机构投资者配售和网上向 社会公众投资者通过深圳走动所（以下简称“深交所”）走动系统发售的形式 进行。对认购金额不及 3.68 亿的部分由主承销商包销。   （二）可转债上市情况   经深交所“深证上[2019]119 号”文欢喜，公司本次公诞生行的 3.68 亿元 可退换公司债券于 2019 年 3 月 22 日起在深交所挂牌走动，债券简称“今飞转 债”，债券代码“128056”。    本次刊行的可转债的运转转股价钱为 6.80 元/股，不低于召募诠释书公告日 前 20 个走动日公司 A 股股票走动均价和前 1 个走动日公司 A 股股票走动均价。    因公司实行了 2018 年度权利分拨：以总股本 376，550，000 股为基数，向全 体鼓舞每 10 股派 0.18 元东说念主民币现款，“今飞转债”的转股价钱赈济为 6.78 元/ 股，赈济后的转股价钱自 2019 年 5 月 23 日成效。    因 公司实行 了 2019 年度权利分拨：以 权利分拨 股权登记日的总股本 的转股价钱赈济为 6.76 元/股，赈济后的转股价钱自 2020 年 4 月 29 日成效。    因公司向特定对象非公诞生行东说念主民币平方股(A 股)股票 93，312，582 股，相 关股份已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记手续，本次新增股 份于 2020 年 12 月 15 日在深圳证券走动所上市，刊行价钱为 6.43 元/股。“今 飞转债”的转股价钱赈济为 6.70 元/股，赈济后的转股价钱自 2020 年 12 月 15 日成效。    因 公司实行 了 2020 年度权利分拨：以权利分拨股权登记日的总股本 的转股价钱赈济为 6.69 元/股，赈济后的转股价钱自 2021 年 7 月 5 日成效。    因 公司实行 了 2021 年度权利分拨：以权利分拨股权登记日的总股本 向举座鼓舞每 10 股派 0.15 元东说念主民币现款，“今飞转债”的转股价钱赈济为 6.68 元/股，赈济后的转股价钱自 2022 年 6 月 20 日成效。    公司于 2023 年 4 月 10 日召开 2023 年第二次临时鼓舞大会，审议通过了《关 于董事会建议向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》。同日，公司召开第 四届董事会第三十六次会议，审议通过了《对于向下修正可退换公司债券转股 价钱的议案》。“今飞转债”的转股价钱由 6.68 元/股向下修正为 6.00 元/股， 修正后的转股价钱自 2023 年 4 月 11 日成效。    因公司实行了 2022 年度权利分拨：以权利分拨股权登记日的总股本为基数， 向举座鼓舞每 10 股派 0.10 元东说念主民币现款，“今飞转债”的转股价钱赈济为 5.99 元/股，赈济后的转股价钱自 2023 年 7 月 7 日成效。    因公司向特定对象刊行东说念主民币平方股(A 股)股票 99，771，023 股，联系股份 已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成登记手续，本次新增股份于 的转股价钱赈济为 5.86 元/股，赈济后的转股价钱自 2024 年 1 月 16 日成效。    公司于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第二次临时鼓舞大会，审议通过了《关 于董事会建议向下修正可退换公司债券转股价钱的议案》。同日，公司召开第 五届董事会第十次会议，审议通过了《对于向下修正可退换公司债券转股价钱 的议案》。“今飞转债”的转股价钱由 5.86 元/股向下修正为 4.65 元/股，修正 后的转股价钱自 2024 年 2 月 26 日成效。    因公司实行了 2023 年度权利分拨：以权利分拨股权登记日的总股本为基数， 向举座鼓舞每 10 股派 0.13 元东说念主民币现款，“今飞转债”的转股价钱赈济为 4.64 元/股，赈济后的转股价钱自 2024 年 6 月 28 日成效。    二、今飞转债转股及股份变动情况 公司债券金额为 11，100 元），转股数目为 2，390 股。完毕 2024 年 9 月 30 日， 剩余可转债张数为 1，718，483 张（剩余可退换公司债券金额为 171，848，300 元）， 未退换比例为 46.70%。    公司 2024 年第三季度股份变动情况如下：                  本次变动前                        本次变动后                                  本次增减股    名堂        （2024 年第二季度末）                （2024 年第三季度末）                                  数变动（+、-）                 股数         比例（%）            股数     比例（%） 一、限售要求畅达股/ 非畅达   首发后限售股     99，771，023       16.67   -99，771，023            0        0 二、无穷售要求畅达股   498，881，691      83.33   +99，773，413   598，655，104   100.00 三、总股         598，652，714     100.00       +2，390    598，655，104   100.00   注：比例四舍五入后取两位少许。    三、其他    投资者对上述实际如有疑问，请拨打公司董事会文告办公室投资者热线电 话 0579-82239001 进行接洽。    四、备查文献 的“今飞凯达”股本结构表（按股份性质统计）； 的“今飞转债”股本结构表（按股份性质统计）。    特此公告。                         浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

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